Общее собрание акционеров: подготовка, созыв, проведение - Павел Настин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 18 (восемнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 3 (три) процента голосующих акций общества, и в связи с тем, что предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 20 сентября 2007 г., содержит вопрос об избрании членов совета директоров, предлагаем следующих кандидатов для избрания в совет директоров общества: Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)
Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)
Чащин Александр Иванович (паспорт № 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)
Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в указанный орган управления общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.
Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Антон Викторович
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Приложение № 3
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров
21 сентября 2005 г.
Совету директоров открытого акционерного общества «Строймаш» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Песчаная, д. 4) от акционеров Бесчестных Владислава Геннадьевича (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 5, кв. 149), Шишкова Антона Викторовича (паспорт № 65 03 658247 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1) и Шишкова Виктора Сергеевича (паспорт № 65 03 658249 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1)
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 66 (шестидесяти шести) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 11 (одиннадцать) процентов голосующих акций общества, требуем созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
В повестку дня созываемого общего собрания акционеров подлежат включению следующие вопросы:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров.
2. Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения: Избрать в совет директоров следующих лиц: Соломатин Юрий Петрович, Уварова Валентина Сергеевна, Чащин Александр Иванович, Бесчестных Владислав Геннадьевич, Шишков Виктор Сергеевич.
Данные документа, удостоверяющего личность предлагаемых кандидатов:
Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)
Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)
Чащин Александр Иванович (паспорт№ 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)
Бесчестных Владислав Геннадьевич (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г.)
Шишков Виктор Сергеевич (паспорт № 65 03 658248 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г.)
Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в указанный орган управления общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.
Также напоминаем, что общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления настоящего требования (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (абз. 2 п. 4 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); в случае, если в течение 5 дней с даты предъявления настоящего требования Вами не будет принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание будет созвано требующими его созыва лицами (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Антон Викторович
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Виктор Сергеевич
Владелец 48 (сорока восьми) обыкновенных именных
акций ОАО «Строймаш»
подпись
Приложение № 4
Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров
Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»
Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:
Александров Василий Михайлович
Гурьин Федор Викторович
Журин Михаил Сергеевич
Павлова Тамара Васильевна
Сумкова Мария Яковлевна
Повестка дня заседания:
1. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение места проведения собрания.
3. Определение времени открытия собрания.
4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
8. О рекомендации по размеру дивидендов.
9. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
12. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии.
13. Утверждение годового отчета общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
2. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
3. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин. Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
4. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
5. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2005 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Утверждение годового отчета общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Утверждение распределения прибыли.
Выплата (объявление) дивидендов.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
